昊华能源股份有限公司公告(系列

2017-10-22 12:17

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  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。

  昊华能源股份有限公司(以下简称公司)于2016年6月13日16时在公司专家楼四层中型会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事15人,实到15人。本次会议出席会议的董事人数符定人数。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议由耿养谋先生召集并主持,公司监事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

  经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,选举耿养谋先生为公司第五届董事会董事长。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意聘任先生为总经理,聘任关杰先生为公司董事会秘书。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,聘任关杰、陈德怀、相啸宇、娄英杰、张代富为公司副总经理;聘任鲍霞女士为公司财务总监;聘任马植胜先生为公司总工程师。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意选举阚兴、耿养谋、、田会和张一弛为战略委员会委员,其中耿养谋为主任委员。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员,其中汪昌云为主任委员。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员,其中穆林娟为主任委员。

  经分项表决,表决结果均为同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意选举朱大旗、汪昌云和耿养谋为提名委员会委员,其中朱大旗为主任委员。

  经表决,同意15票,反对0票,弃权0票,通过此议案,同意昊华诚和国际贸易有限公司按照国有资产处置的相关要求,整体出售转让该处房产。

  附:耿养谋、、关杰、陈德怀、鲍霞、相啸宇、娄英杰、张代富、马植胜简历

  耿养谋,研究生学历,教授级高级工程师。历任矿务局大台煤矿副总工程师、副矿长、矿长,矿务局副局长、京煤集团有限责任公司副总经理,2002年12月至今任京煤集团有限责任公司党委常委、董事,昊华能源股份有限公司党委、董事长。

  ,博士研究生学历,博士学位,高级政工师、高级工程师。历任矿务局大台煤矿矿长助理、安监站,昊华能源股份有限公司木城涧煤矿副矿长、矿长,矿党委,昊华能源股份有限公司总经理。2009年11月至今任京煤集团有限责任公司党委常委,昊华能源股份有限公司党委副、董事、总经理。

  关杰,大学学历、教授级高级工程师,历任矿务局生产处副处长、技术中心副主任、技术研究发展部副部长,2002年12月至2006年12月任昊华能源股份有限公司董事会秘书、办公室主任,2007年1月至2009年7月任昊华能源股份有限公司董事、董事会秘书,2009年7月至2009年8月任昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,2009年8月至2012年9月任公司副总经理、董事会秘书。现任昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

  陈德怀,大学学历、高级工程师,历任矿务局杨坨煤矿总工办主任、副总工程师、总工程师,木城涧煤矿副矿长、公司生产技术研发部部长、大安山煤矿矿长、矿党委,2010年10月至今任公司副总经理。

  相啸宇,硕士研究生学历,工程师。历任木城涧煤矿安监站副、木坑安全副坑长、木城涧煤矿副矿长、矿长,矿党委。2012年9月至今任公司副总经理。

  娄英杰,研究生学历,高级经济师。历任矿务局大台煤矿副段长、科长,木城涧煤矿木坑副坑长,京煤集团器材处办公室主任、企管科科长,昊华能源采购供应部部长助理、副部长、出口贸易部部长、运销部部长。2012年9月至今任公司副总经理。

  张代富,大学学历,高级工程师。历任矿务局器材处副科长、科长,京煤集团器材处部长助理兼机电科长,公司采购供应部部长助理、副部长、部长,大安山煤矿党委。2012年9月至今任公司副总经理。

  鲍霞,大学学历,高级会计师,1991年8月参加工作,历任风光旅游开发股份有限公司财务部经理、财务副总监,昊华能源股份有限公司监事会副。2012年9月至今任公司董事、财务总监。

  马植胜,研究生学历,高级工程师。历任木城涧煤矿副总工程师、总工程师;2005年7月至2010年11月任公司副总工程师、生产技术研发部部长、技术中心副主任,2010年11月至2012年7月任公司副总工程师、技术中心副主任。2012年7月至今,任公司技术中心副主任兼技术中心总工程师。2012年9月至今任公司总工程师。

  昊华能源股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会议于2016年6月13日17时在市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,出席会议的监事人数符定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。会议由王建昌先生召集并主持,会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会和副的议案》。

  一致同意选举王建昌先生为公司第五届监事会,选举冯军先生为公司第五届监事会副。

  王建昌,男,汉族,中国国籍,1957年7月生,大学学历,高级工程师。1980年参加工作,曾任矿务局王平村煤矿技术员、副段长,总工办副主任、主任,副总工程师;木城涧煤矿副矿长,矿务局多经处副处长,京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长,京煤集团有限责任公司总工程师。现任京煤集团有限责任公司党委常委、纪委、监事,昊华能源股份有限公司第五届监事会。

  冯军,男,汉族,中国国籍,工商管理硕士、EMBA、高级会计师。1993年参加工作,历任金泰恒业有限责任公司财务审计处副处长、审计部部长、办公室主任,金泰集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任、总经理助理。现任京煤集团有限责任公司财务部部长,昊华能源股份有限公司第五届监事会副。